2024年11月21日，大成（福州）律師事務所江家忠律師應邀為福建海峽銀行股份有限公司（以下簡稱福建海峽銀行）開展金融機構涉刑案例警示教育培訓，福建海峽銀行總行及其下屬支行相關人員參加本次培訓。
隨后，江家忠律師從銀行從業(yè)人員涉及的經營風險類、內控風險類、交易詐騙風險類三個方面逐一介紹了違法發(fā)放貸款罪、挪用資金罪、職務侵占罪、詐騙罪、非國家工作人員受賄罪、騙取貸款罪、侵犯公民個人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪等常見罪名，并針對這些常見罪名的具體特征、表現(xiàn)形式和入罪標準等進行詳細介紹，結合具體案例進行了生動講解，深入剖析了犯罪動機、手段及法律后果。江家忠律師通過剖析這些罪名的構成要件和典型案例，提醒銀行從業(yè)人員要時刻保持警惕，警惕貸款黑中介、職業(yè)背債人、電信詐騙等不法分子，加強自身風險防范意識。
通過此次培訓，銀行從業(yè)人員加深了對金融機構相關刑事犯罪的認識，進一步提升了法律意識和風險防范能力。
來源：大成福州辦公室
